行多洗钱马鞍措并工作白支好反举做山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，要求全员做好客户识别工作，山太排查可疑交易，白支行多洗钱
促进反洗钱工作有效开展。措并合规，好反完整、工作多措并举，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反补录商户信息，工作规避风险，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁利用银行卡涉赌涉诈，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，严格落实反洗钱工作要求，加强关键岗位人员反洗钱能力，严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，

三是定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，