训务专银行题培汉阴开展农商钱业组织反洗

近日，汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、再明确。组织客户风险评级、开展客户尽职调查、反洗风险控制措施等。钱业

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的题培通报》，结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、农商

银行

银行

编辑：李西明

银行

编审：黄琪雅

银行

终审：邹菲

银行回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。切实将反洗钱各项工作做实做细，开展再规范，反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业尽职调查措施、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。着重讲解了金融机构客户的风险分类、