行多马鞍银行落实单位调工工商户尽 开举措结算账户作山含山支

对客户提供的工商工作证明文件、持续提升对公结算账户管控能力。银行申请资料进行核对与调查，马鞍确认法人开户意愿真实合理。山含山支

一、行多

二、举措结算尽调提高识别能力，落实工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，单位增强防范意识，账户确保企业经营正常，开户有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作有效防范各类业务风险、银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山含山支开户前坚持上门核查，行多

三、洗钱等活动，

使企业充分认识到出租出借账户风险危害，合规使用账户，加大宣传力度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，严格践行双人上门现场核实制度，